Последующие следственные действия

На последующем этапе расследования мошенничества следователь систематизирует и анализирует собранные материалы уголовного дела, составляет подробные планы, вспомогательные схемы и таблицы, назначает судебные экспертизы, производит дополнительные допросы обвиняемых и очные ставки с их участием, принимает меры по расширению свидетельской базы, проводит опознания и следственные эксперименты. На данной стадии работа следователя строится в следующих направлениях: проверка полученных доказательств виновности мошенников; сбор новых доказательств; установление ранее неизвестных эпизодов и соучастников мошенничества; розыск скрывшихся преступников; поиск денежных средств, полученных в результате мошенничества, а также имущества и ценностей, нажитых преступным путем; изучение личности обвиняемых; установление причин и условий, способствовавших совершению мошенничества.
Рассмотрим подробнее следственные и некоторые иные действия следователя на последующем этапе расследования.
Круг судебных экспертиз, проводимых по рассматриваемой категории уголовных дел, достаточно широк и зависит от способа мошенничества и подлежащих выяснению обстоятельств.
Для изобличения мошенников проводятся дактилоскопические экспертизы в отношении оставленных ими при совершении преступления следов рук, трасологические экспертизы – при необходимости установления целого по частям упаковки или содержимого «кукол»; физико-химические (геммологические) экспертизы – в случаях продажи поддельных драгоценностей. При совершении мошеннических действий, завуалированных финансово-хозяйственными операциями, может проводиться судебно-бухгалтерская экспертиза.
На почерковедческие экспертизы направляются документы для установления исполнителей подписей и отдельных записей, дописок, всего текста в целом. В этих случаях изучению подлежат подписи под учредительной документацией предприятия, договорами и контрактами, расписки, дописки в расходных и приходных документах; рукописные тексты в черновых записях мошенников.
Для установления факта и способов подделки машинописных, отпечатанных типографским и иными способами документов и их реквизитов назначается технико-криминалистическое исследование документов. Технико-криминалистическая экспертиза документов выявляет факты и способы изготовления фальшивых ценных бумаг, лицензий, сертификатов качества, платежных поручений, кредитных карточек, банковской и финансово-бухгалтерской документации, паспортов и удостоверений. Предметом исследования также могут быть технические средства, использовавшиеся при подделке и применении фальшивых документов: ксероксы, факс-модемы, телетайпы, принтеры.
В связи с широким внедрением средств автоматизации в сферу управления, бухгалтерского учета и расчетов российских предприятий получает распространение использование ЭВМ для сбора, систематизации и оперирования различной информацией, в том числе – в случаях, связанных с мошенническими действиями, производимыми от имени юридических лиц. Таким образом, интерес для следствия представляют введенные в компьютер данные о проводившихся финансовых операциях, фактическом наличии собранных денежных средств, составе акционеров или вкладчиков и др. В таких ситуациях возникает необходимость производства компьютерно-криминалистической экспертизы, которая располагает возможностями установить пользователя и программиста ЭВМ, восстановить измененные информационные массивы, выявить факт и определить способ несанкционированного проникновения в компьютерную систему[1].
Дополнительные допросы обвиняемых производятся в целях уточнения и детализации показаний, данных на первоначальном этапе расследования, по обстоятельствам ранее неизвестных эпизодов мошенничества, для получения объяснений по впервые предъявленным документам, а также заключениям проведенных по делу судебных экспертиз. Кроме того, обстоятельный допрос мошенников по всем эпизодам и обстоятельствам совершенного преступления проводится после предъявления обвинения в окончательной редакции.
Выявленные противоречия в показаниях обвиняемых об их участии в совершении мошенничества устраняются путем очной ставки, а также осуществления других следственных действий.
В процессе следственного эксперимента проверяются возможности обвиняемых совершать действия, входящие в структуру механизма мошенничества, а также иные операции. К ним относятся: изготовление поддельных документов и вспомогательных технических средств; манипуляции по завладению имуществом потерпевшего; возможность наблюдать те или иные действия и т.д.
В ходе работы по отысканию собственности обвиняемых, проводимой в целях возмещения причиненного материального ущерба и обеспечения возможной конфискации, следователь проводит обыски, налагает арест на имущество и почтово-телеграфную корреспонденцию, направляет запросы в организации и учреждения. В круг поиска принадлежащего обвиняемому жилья включаются отделы учета и распределения жилой площади, бюро технической инвентаризации, нотариальные и риэлтерские конторы, торгующие недвижимостью биржи, отделы приватизации жилого фонда. В сельской местности наличие частных домов, дач, коттеджей и земельных участков устанавливается в местных органах власти. Данными о приобретении, пользовании и реализации транспортных средств располагает ГАИ, а о ввозе иномарок из-за границы узнать можно также в Таможенном комитете.
Факт приобретения обвиняемым именных ценных бумаг фиксируется в реестрах предприятия-эмитента. Акционерное общество учитывает выпускаемые им акции и их сертификаты, банки – чековые и сберегательные книжки, депозитные сертификаты, кредитные карточки, векселя.
В налоговой инспекции выясняется, представлял ли обвиняемый годовую декларацию о доходах и ее содержание, с какого имущества и транспортных средств он платил налоги.
О наличии недвижимости за границей, вложении средств в зарубежные фирмы и банки следователь узнает путем обращения в Национальное центральное бюро Интерпола МВД РФ.
После обнаружения имущества, принадлежащего обвиняемому, принимаются меры к его сохранности до решения суда. Ценности и деньги передаются на хранение в финансовые подразделения органов внутренних дел, автомашины размещаются на специальных стоянках ГАИ. Находящиеся в квартире мебель и другие предметы включаются в опись наложения ареста на имущество. Ценные бумаги подлежат изъятию с обязательным уведомлением выпустивших их эмитентов о недопущении движения связанных с ними денежных средств (выдачу дивидендов, возврата депозитных вкладов, оплаты векселей). Приостановить выплаты по пластиковой карточке, числящейся за обвиняемым, возможно, направив применяющим их банковским и финансовым организациям требование о внесении данной карточки в так называемые «стоп-листы» (списки недействительных карт). При наличии у мошенников средств на рублевых и валютных счетах в банках туда направляются постановления о наложении ареста.
Кроме того, арест накладывается на имущество мошенников, переданное в аренду другим юридическим или физическим лицам, а также являющееся предметом залога.